Πως οι Ρωσοι μετετρεψαν σε πλυντηριο μαυρου χρηματος την Κυπρο - Οι διαδρομες των... τιμολογιων πετρελαιου, η φουσκα των τραπεζων και ο ρολος των μυστικων υπηρεσιων της Γερμανιας

 

Σε μείζον πρόβλημα έχει μετατραπεί το κυπριακό πακέτο στήριξης της Κύπρου από την ΕΕ, με τη Γερμανία να έχει προβάλει εσχάτως ιδιαίτερα εμπόδια για την έγκριση του, απειλώντας τη σταθερότητα της Ζώνης για ακόμη μία φορά. Ωστόσο, αν και έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις για τις γερμανικές αντιρρήσεις, μία έκθεση της Global Financial Integrity (GFI) φαίνεται να απαντά γιατί τώρα, προέκυψαν αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν είχαν θιχτεί όλα αυτά τα χρόνια.

Στην 84σέλιδη έκθεση λοιπόν του αμερικανικού think tank, πυρήνας των ανησυχιών είναι η ακμάζουσα παραοικονομία της Ρωσίας και η «ενδημική διαφθορά», που τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Μάλιστα, η GFI συμβουλεύει τη ρωσική κυβέρνηση για το πώς να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, μέρος του οποίου φαίνεται να βρίσκεται και στην Κύπρο, όπου οι τράπεζες διαθέτουν περί τα 152 δισ. ευρώ assets, περίπου 8,5 φορές υψηλότερα από το ΑΕΠ της χώρας, το οποίο φτάνει στα 17,8 δισ. ευρώ. Από αυτά τα «περιουσιακά στοιχεία» των κυπριακών τραπεζών, περίπου τα 23 δισ. είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ήτοι το 130% του ΑΕΠ!
Την ανάλυση αυτή, έρχεται να υποστηρίξει και μία άλλη, μυστική, έκδοση της γερμανικής CIA, της Bundesnachrichtendienst (BND), η οποία αναφέρει ότι οι κυπριακές τράπεζες διαθέτουν περί τα 26 δισ. ευρώ «μαύρου χρήματος» Ρώσων καταθετών. Η έκθση αυτή διέρρευσε τον περασμένο Νοέμβριο.
Τώρα η Κύπρος χρειάζεται ένα σχέδιο διάσωσης που πιθανότατα να φτάσει τα 17,5 δισ. ευρώ, ήτοι 100% του ΑΕΠ, εκ των οποίων 12 δισ. ευρώ θα πάνε στις τράπεζες. Είναι το πρώτο σχέδιο διάσωσης της Ευρωζώνης που το γερμανικό κοινοβούλιο θα μπορούσε πράγματι να αρνηθεί να εγκρίνει, επισημαίνουν οι αναλυτές.
Όμως, η έκθεση της GFI δεν είναι για την Κύπρο. Έχει να κάνει με τη Ρωσία και με τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει για να βελτιώσει την κατάσταση και να ελέγξει το "μαύρο χρήμα" που ρέει προς την Κύπρο. Το βασικό πρόβλημα έγγειται στην απόκρυψη των κερδών από τις εξαγωγές υποκινούμενη από μια "αδύναμη τελωνειακή διοίκηση". Το μεγαλύτερο μέρος των στρεβλών τιμολογήσεων μάλιστα επισημαίνεται στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Και αυτό είναι το σημείο όπου η Κύπρος μπαίνει στο παιχνίδι.
Η έκθεση εξηγεί πώς λειτουργεί: Η εταιρεία Α στη Ρωσία πωλεί πετρέλαιο στην Θυγατρική Β στις Κάτω Χώρες, κάτω από την τιμή της αγοράς. Αλλά το τιμολόγιο δεν πάει στην Ολλανδία. Αποστέλλεται στην Κύπρος σε μια «εταιρεία ανατιμολόγησης των συμβολαίων", η οποία ανήκει στην εταιρεία Α. Η κυπριακή εταιρεία αποστέλει το νέο νέο τιμολόγιο στην Θυγατρική Β στην Ολλανδία, με τιμές αγοράς. Οι ολλανδικές τελωνιακές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το δεύτερο τιμολόγιο έχει τιμές που είναι σύμφωνες με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Τώρα η Θυγατρική Β πωλεί το πετρέλαιο σε κάποια εταιρεία στην Ευρώπη σε κανονική τιμή, πληρώνεται, και με τη σειρά της δίνει στην εταιρεία της Κύπρος το ποσό του τιμολογίου, μεταφέροντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την πώληση στον φορολογικό παράδεισο της Κύπρο. Έτσι η εταιρεία ανατιμολόγησης των συμβολαίων είναι αυτή που "αποκομίζει και τα τεράστια κέρδη. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, το παράνομο χρήματα αποταμιεύεται σε μία από τις κυπριακές τράπεζες, η οποία όμως μπορεί και να μη συνδέεται με το μέρος του σχεδίου, ενώ η Εταιρεία Α εμφανίζεται να κάνει άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τα ρωσικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στο ΔΝΤ, η Κύπρος δεν ήταν μόνο ο μεγαλύτερος προορισμός των άμεσων ξένων επενδύσεων της Ρωσίας, αλλά και η μεγαλύτερη πηγή του. Το έτος αιχμής για αυτό ήταν το 2010. Εκείνη τη χρονιά, οι ΑΞΕ από τη Ρωσία στην Κύπρο ανήλθαν στα 153,9 δισ. δολάρια. Αντίθετα, οι ΑΞΕ από την Κύπρο στη Ρωσία ανήλθαν στα 179,2 δισ. δολαρίων, ήτοι 7,8 φορές το μέγεθος του συνόλου της οικονομίας της Κύπρος!
Σύμφωνα με την έκθεση, τα στοιχεία για τις ΑΞΕ, "αντανακλούν απλώς τις διαδρομές των παράνομων καταθέσεων από τη Ρωσία στην Κύπρος. Και με τη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής, η Κύπρος έχει γίνει μια σημαντική μηχανή ξεπλύματος χρημάτων για τους Ρώσους εγκληματίες".
Όμως το 2011 η κατάσταση άλλαξε. Η ροή κεφαλαίων προς και από την Κύπρο υποχώρησαν 28% και 21% αντίστοιχα. Το πάρτι είχε τελειώσει. Η Κύπρος ήταν υπό πτώχευση. Το ρωσικό "μαύρο χρήμα" αναδιπλωνόταν υπό τον φόβο της κρίσης. Έτσι, η ρωσική κυβέρνηση παρενέβη και διεσώθη Κύπρος προσωρινά στα τέλη του έτους με ένα δάνειο ύψους 2,5 δισ. δολαρίων. Όμως τα νερά είχαν ταραχθεί και οι εταιρείες έχασαν την εμπιστοσύνη τους στη χώρα.
Η έκθεση προειδοποιεί για τα «σοβαρά κενά ασφάλειας» για τη Ρωσία που σχετίζονται με αυτά τα χρήματα και καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα. Την ίδια ώρα, η ΕΕ πασχίζει να πείσει τους εταίρους της για την αναγκαιότητα διάσωσης των κυπριακών τραπεζών...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bankingnews.gr